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谨防新形式的贸易诈骗
发布日期:2015-05-11 | 浏览次数:
    随着我国出口贸易的快速发展,出口企业遭遇的外贸欺诈案件也不断增多。保健品招商网通过山东泰安检验检疫局工作人员总结归纳出两种新诈骗方式,希望能引起出口企业的重视。

    信用证诈骗。信用证交易中由于出口商收款权利得到信用银行的保证,大大提高了跨国交易的安全性。然而国内已经出现了多个利用信用证诈骗的案件,诈骗团伙利用出口商对银行的信任,勾结具有资质的银行以及当地海关进行信用证诈骗,在出口企业未收到货款的情况下提走货物,造成出口商钱、物两空。

    “放长线、钓大鱼”式诈骗。很多进口商利用国内厂商急于获得订单的心理,采取“放长线、钓大鱼”的方式进行诈骗,最开始与出口商做上几批贸易并按时付款以骗取国内企业的信任,随后签订一批大额订单,要求货到付款并提前支付定金,待拿到货后倒卖并携款潜逃,企业无处收款。对此,出口商不应轻信所谓的优质顾客,每票合同都应严格把关,增强贸易合同中的保护条款。对于客户突然提出的大订单应加强防备,不给诈骗分子可乘之机。 

    虽然国际不法分子的欺诈行为严重地破坏了正常的国际贸易秩序,造成巨大贸易损失,激起了国际经贸界的极大愤慨。但由于国际贸易欺诈是一种非暴力的不法行为,人们并不觉得它是一种严重的国际犯罪行为, 尚未引起足够的重视。

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